Проверка персонала на благонадежность

Работодатели стали чаще проверять сотрудников на благонадежность

Две трети компаний проверяют на благонадежность всех кандидатов, каждая вторая – соискателей непосредственно перед оформлением в штат, следует из опроса HeadHunter, в котором участвовало 233 работодателя из 24 регионов России.

Большинство компаний (76%) собирают сведения с предыдущих мест работы соискателя, проверяют наличие у него судимости и административных правонарушений (61%), просматривают страницы кандидата в соцсетях (53%), устанавливают подлинность документов (46%) и финансовое положение претендента (44%).

Реже работодатели интересуются сведениями о судимости и финансовом положении и ближайших родственников соискателя (18 и 6% соответственно). И еще 6% тестируют кандидатов на детекторе лжи.

Служба исследований HeadHunter также опросила 10 737 работников из 31 региона России. 72% респондентов сообщили, что их проверяли при приеме на работу. Чаще всего с проверками сталкиваются топ-менеджеры, сотрудники служб безопасности, госслужащие, работники банков и инвестиционных компаний, юристы и менеджеры по персоналу. Чаще всего сотрудников проверяют торговые и транспортные компании, реже всего – маркетинговые и рекламные агентства, следует из опроса.

Проверки обходятся недешево. Например, на проверку каждой сотни соискателей на массовые позиции компания тратит до 1 млн руб., говорит Владимир Телятников, менеджер компании Antal Russia Staffing Solutions. Но бизнес вынужден это делать, чтобы снизить потери от возможных злоупотреблений со стороны сотрудников. По данным обзора экономических преступлений PwC за 2018 г., 48% российских компаний сообщили, что основными виновниками преступлений являются сотрудники, и только 39% видят основную угрозу в сторонних злоумышленниках, недобросовестных клиентах и подрядчиках.

Чаще всего компании интересуются персональными данными кандидатов на высокие должности: 81% топ-менеджеров сообщили, что проходили проверки, следует из опроса. Работодатели выясняют, есть ли у них судимость (58% респондентов), собирают сведения с прошлых мест работы (54%) и устанавливают подлинность документов (39%). Самые тщательные проверки проходят кандидаты на позиции гендиректора, финансового директора, реже – их заместителей и руководителей служб персонала, говорит консультант компании большой четверки.

Проверяющие составляют объемистое досье, отмечает Иван Глинкин, частный детектив и руководитель агентства AGGA Empire. В нем собрано исчерпывающее описание: адрес проживания и регистрации, есть ли судимость, привлекался ли кандидат к уголовной ответственности, каким движимым и недвижимым имуществом он владеет, какова его кредитная история, платит ли он налоги, а также указаны сведения о ближайших родственниках. Полноценная проверка длится 3–5 дней, а стоит от $3000 до $5000, говорит консультант из большой четверки.

Частные детективы и небольшие агентства взимают за сбор досье в среднем около 50 000 руб., отмечает Глинкин.

Проверяющие в первую очередь изучают публикации в деловых СМИ: громкие дела с участием топ-менеджеров часто попадают в новостные ленты. Они также смотрят базу федерального розыска МВД и розыска по линии Интерпола, базы недействительных паспортов МВД, штрафов ГИБДД, банк данных исполнительных производств ФССП и базы судов – эти данные общедоступны, отмечает Глинкин.

Затем аналитики собирают данные о деловых качествах и репутации кандидата: обращаются к предыдущим работодателям, читают отзывы бывших подчиненных на форумах, говорит консультант из большой четверки. Новый работодатель также интересуется прошлыми заработками кандидата: задает прямой вопрос и запрашивает данные у прошлого работодателя или рекрутинговых агентств.

Работодателей интересует и личная жизнь будущего топ-менеджера: насколько его траты соответствуют доходам, отмечает консультант из большой четверки. Получить такие сведения можно, заглянув в соцсети. Топ-менеджеры редко имеют аккаунты в соцсетях, а вот их жены и дети любят выкладывать фотографии семейных автомобилей, снимки из отелей и ресторанов, говорит он. Согласно опросу HeadHunter, 24% топ-менеджеров знают, что работодатель просматривал их странички в соцсетях.

С другой стороны, недобросовестные кандидаты на высокие должности не жалеют усилий и денег на то, чтобы ввести будущего работодателя в заблуждение. Консультант из компании большой четверки приводит пример, как претендент на руководящий пост представил диплом несуществующего вуза. Он даже создал ложный сайт этого университета с адресом и контактами, а по указанным телефонным номерам отвечал секретарь. Консультант установил, что домен сайта был зарегистрирован незадолго до собеседования и что никто из известных руководителей не оканчивал это заведение. Компания этого кандидата на работу не приняла.

Массовый персонал

Рабочий персонал проверяют более поверхностно, но чаще. По данным опроса HeadHunter, 24% соискателей этой категории проходили проверки несколько раз. Чаще всего проверяют наличие судимости и административных правонарушений (об этом сообщило 55% соискателей), подлинность документов (33%), наличие судимости у родственников (27%), финансовое положение (12%).

Компании вынуждены регулярно проверять низовой персонал из-за высокой текучести кадров. Телятников рассказывает, что его клиент – крупная торговая компания ежемесячно проверяла по 100–150 кандидатов на должность продавца-консультанта. И до 10% соискателей проверку не выдерживали, отмечает Телятников, чаще всего из-за криминального прошлого, например судимости за кражу.

Проверка кандидата на массовую позицию занимает 1–3 дня и стоит 2000–10 000 руб. за человека, утверждает Телятников. Максим Минаков, директор программы «Сервисы массового подбора» компании IBS, утверждает, что сэкономить можно – если по максимуму отсеивать неподходящих кандидатов на этапах анкетирования, опроса и собеседований.

Полиграф

Небольшая группа работодателей (6%) тестирует сотрудников на детекторе лжи. В основном это крупные компании со штатом более 500 человек (11%). Например, в компании «Северсталь» есть собственный отдел полиграфологов.

Но проверяют не всех: пройти детектор лжи предлагают только материально ответственным людям и руководителям среднего и высшего звена, говорит представитель компании. По его словам, работников тестируют, например, при переходе на другую должность.

Исследование на полиграфе использует и Центробанк, в частности, при найме сотрудников в закупочные подразделения, рассказывал ранее «Ведомостям» представитель ЦБ.

Тест на полиграфе – самый последний этап проверки: детектор лжи позволяет выявить темные пятна в жизни человека, о которых нельзя узнать из документов: наркотическую и алкогольную зависимость, связи с конкурентами и криминальными кругами, факты мошенничества на предыдущей работе, поясняет Роман Устюжанин, координатор компании «Омега консалтинг» (специализируется на психофизиологическом тестировании персонала).

По оценкам Устюжанина, минимум 20% кандидатов не выдерживают проверку на полиграфе. Тестирование персонала и менеджеров среднего звена на детекторе лжи при найме стоит 3000–5000 руб., а кандидатов на позицию топ-менеджера – от 7000 руб., сообщается на сайте «Омега консалтинга».

В тисках закона

Таксопарк «Формула такси» каждый месяц набирает по 80–90 новых таксистов, но не может законным путем узнать, была ли у них судимость: эти данные содержатся только в закрытых базах МВД, сетует гендиректор компании Виталий Прокин.

Проблема в том, что работодателям часто не хватает открытых источников информации для тщательной проверки сотрудников.

Однако по Трудовому кодексу (ТК) работодатель имеет право потребовать у кандидата справку о судимости, фактах уголовного преследования, а также об административных наказаниях за употребление наркотиков – но только у представителей ограниченного круга профессий: педагогов, водителей, машинистов поездов, летчиков и т. п. Эту справку все равно нужно перепроверять, утверждает Глинкин.

По его словам, работодатели часто неформальными способами получают эти сведения в закрытых источниках. «Большинство сотрудников служб безопасности компаний раньше работали в правоохранительных органах. Они обращаются к бывшим сослуживцам и по знакомству получают информацию», – рассказывает детектив.

Другое препятствие: проверки можно проводить только с письменного согласия человека. Согласно ст. 86 ТК работодатель обязан также получить разрешение от соискателя на сбор персональных данных, предоставленных третьими лицами. Компания должна пояснить, у кого будет получать данные, каким образом и с какой целью.

Однако каждый пятый работодатель – участник опроса HeadHunter признался, что не сообщает сотрудникам о проверках. Незаконны и проверки личных данных родственников кандидата, отмечает Татьяна Николаенко, руководитель практики трудового права юридической компании «Хренов и партнеры». Нельзя заставить сотрудника и проходить детектор лжи, напоминает Николаенко.

В «Северстали» говорят, что проводят исследования на полиграфе только с согласия человека.

Правильный отказ

Если сотрудник не прошел проверку, отказ в приеме на работу тоже надо оформлять по закону. Согласно ТК причинами отказа могут служить только деловые качества соискателя. Пол, возраст, большой кредит или компрометирующая фотография в соцсети не являются основаниями для отказа в заключении трудового договора, поясняет Николаенко.

Проще всего отказать соискателю на массовые позиции. Работодатели, как правило, сообщают кандидату о решении по телефону и без объяснения причин, знает Телятников. Сложнее объяснить отказ кандидату на более высокие должности. Юристы составляют типовое письмо с обтекаемыми формулировками – например, сообщают, что позиция уже закрыта, и обещают вновь обратиться к соискателю, если вакансия откроется снова, говорит Телятников.

Благонадежность контрагента: как проверить, алгоритм проверки

Проверка будущих контрагентов на благонадежность позволит компании и ИП исключить, налоговые риски, финансовые потери, вовлечение в мошеннические схемы, а также сохранить свою деловую репутацию. В статье — простой алгоритм проверки.

Гость, получите бесплатный доступ к программе БухСофт

Полный доступ на месяц! — Формируйте документы, тестируйте отчеты, пользуйтесь уникальным сервисом экспертной поддержки «Системы Главбух» в рабочем окне программы БухСофт.

Закажите обратный звонок или позвоните нам по телефону 8 800 222-18-27 (бесплатно).

Внимание! Воспользуйтесь этими документами для качественной проверки благонадежности любого контрагента:

Для чего нужна проверка благонадежности контрагента?

Любая фирма или ИП в процессе своей деятельности взаимодействуют с другими организациями. При этом не все из будущих контрагентов созданы для честного ведения бизнеса. Встречаются фирмы-однодневки для участия в мошеннических схемах по уклонению от уплаты налогов и т. п. Некоторые компании находятся в стадии банкротства. Инспекторы могут предъявить претензии за участие в сделках с такими юрлицами. Они считают, при выборе контрагента следует проявлять максимальную осторожность, осмотрительность и не заключать сделки с фирмами, которые уклоняются от обязанностей по уплате налогов в бюджет.

«Налоговая выгода может быть признана необоснованной, если налоговым органом будет доказано, что налогоплательщик действовал без должной осмотрительности и осторожности и ему должно было быть известно о нарушениях, допущенных контрагентом, в частности, в силу отношений взаимозависимости или аффилированности налогоплательщика с контрагентом» (п. 10 пост. Пленума ВАС от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды»).

Таким образом, важно проявить должную осмотрительность и осторожность и знать, как проверить контрагента на благонадежность, уметь делать это быстро и качественно.

Критерии благонадежности контрагента

Законодательство не содержит критериев недобросовестности и инструкций по  проверке контрагента на благонадежность. Но есть два нормативных источника, которыми руководствуются налоговые инспекторы при выявлении мошеннических схем:

• Постановление ВАС № 53
• Приказ ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333@.

Кроме того, важно соблюдать три принципа:

1. Все важные для совершения сделки должны соответствовать требованиям законодательства.
2. Будущий контрагент должен иметь хорошую репутацию.
3. Следует разработать четкий и понятный перечень критериев оценки, например, балльную шкалу баллов, список требований и т. д.
4. Важно проверить полученную через интернет информацию на объективность. Это позволит не попасться на «черный пиар».

Как проверить благонадежность контрагента?

Для проверки благонадежности применимы любые интернет-ресурсы и открытые источники информации:

• официальные сайты государственных ведомств, сайты контрагентов, отзовики, страницы в соцсетях;
• копии документов, полученные от будущего контрагента;
• справки и выписки из ИФНС;
• личная встреча с уполномоченными на проведение сделок лицами будущего контрагента;
• другие источники.

Рассмотрим пошаговый алгоритм проверки на благонадежность контрагента.

Шаг 1. Проверка благонадежности через источники в Интернете

Начинают проверку фирмы на благонадежность с официальных интернет-ресурсов государственных ведомств. Это самый простой и доступный способ проверки на благонадежность организации. Наиболее значимые сервисы см. в таблице 1.

Таблица 1. Государственные сервисы для проверки благонадежности контрагента

Название сервиса	Что можно проверить/получить
egrul.nalog.ru	запросить выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП; узнать, не является ли адрес регистрации массовым; выявить руководство и узнать, не дисквалифицировано ли оно; проверить, есть ли у будущего контрагента долги по налогам
kad.arbitr.ru	Проверка будущего контрагента на предмет участия в судебных исках в качестве ответчика.
fssprus.ru	Позволяет выявить у будущего контрагента наличие задолженности, которую с него взыскивают судебные приставы
rnp.fas.gov.ru	Проверка на предмет нахождения в реестре недобросовестных поставщиков по госзакупкам.
сервисы.гувм.мвд.рф	Позволяет узнать действительность паспортов уполномоченных лиц будущего контрагента
rosreestr.ru	Предоставляет информацию о собственнике здания/офиса, в котором расположен будущий контрагент

Онлайн-проверка благонадежности контрагента

Ресурс, на котором доступна для скачивания бухотчетность прошлых лет:

Неофициальные интернет-источники

Следует зайти на сайт будущего контрагента. Даты размещения материалов помогут отследить его активность. Также следует уделить внимание оформлению сайта.

Оценить, как работает будущий контрагент, можно и через сайты-отзовики, которые содержат мнения сотрудников и клиентов.

Шаг 2. Личное посещение

Личная встреча с ответственными лицами будущего контрагента также послужит доказательством проведения проверки благонадежности. Можно запросить у них документы удостоверяющие личность, а также полномочия в случае с представителями. Кроме того, можно сделать:

• совместное фото с ответственным или уполномоченным лицом;
• фото офиса внутри и снаружи;
• фото складских помещений при заключении сделок на поставку товаров.

Шаг 3. Запрос документов у проверяемой организации

При проведении проверки благонадежности следует запросить заверенные копии:

• устава;
• приказа о назначении руководителя юрлица;
• доверенностей, выписанных на представителей;
• паспортов директора либо уполномоченных лиц (при этом не забудьте получить письменное согласие на обработку персональных данных);
• лицензий и свидетельств на ведение деятельности;
• деклараций по налогам и бухотчетность.

В перечень также можно включить:

• справку о фактическом адресе местонахождения;
• сведения об имуществе и работниках будущего контрагента.

Контрагент не обязан предоставлять все данные. Если не захочет давать информацию, просите письменный отказ.

Шаг 4. Обращение в ИФНС

Инспекторы могут предоставить данные о своевременности уплаты налогов и сдачи отчетности. Информацию предоставят на основании письменного запроса.

Также можно запросить данные, не являющиеся налоговой тайной (ст. 102 НК РФ):

• о размере уплаченных налогов;
• полученных доходах и понесенных расходах;
• имеющихся долгах;
• штате работников.

ИФНС может отказать в предоставлении перечисленной выше информации. Сохраняйте письменный запрос и ответ инспекторов. Переписка станет доказательством проявления должной осмотрительности должной осмотрительности.

Услуги ЧВК в проверке благонадежности и лояльности персонала компании – как это происходит?

Лояльный и благонадежный кадровый состав – необходимое условие успешности организации. Преданные специалисты, следовавшие всем требованиям, нормам, законам компании, всегда будут поддерживать цели компании, разделять ее интересы, при этом показывать максимальные результаты, подтверждающие эффективность своей работы. Руководитель должен быть уверен в своем персонале, поэтому и существуют службы, проводящие проверку его личности.

статьи:

Кто и как выполняет проверку благонадежности и лояльности персонала организации сегодня?

Понятие благонадежности подразумевает следование четким законам, нормам организации и выполнение своих должностных обязанностей. Проверку на благонадежность может провести сам руководитель фирмы, знающий свой бизнес, задачи, стоящие перед сотрудниками лучше, чем никто другой.

Также в этой проверке ему может помочь нижестоящее звено – замдиректора или менеджер. Выполнение своих обязанностей, конечно же, будет сказываться на эффективности и процветании бизнес-процессов.

С проверкой лояльности работников не все так просто. Для определения, может ли человек принять вашу точку зрения, поддержать цели компании в непростой период (если такой будет), руководители зачастую обращаются к специальным службам.

Итак, перечислим, кто имеет полномочия проводить проверку на лояльность персонала, и рассмотрим преимущества, недостатки данных организаций:

Кадровые агентства

Плюсы от обращения:

• Возможность проанализировать анкетные данные, документы.
• Проведение собеседования перед началом работы.
• Можно просмотреть рекомендации от прошлых работодателей. Определить, по каким причинам сотрудник уволился, либо его уволили.
• Проверку на лояльность кадровик может провести с помощью тестирования. Оно будет проведено, чтобы выявить потребности, адекватность, уровень мотивации нового сотрудника, а также его отношение к предстоящей работе, качества характера.

Есть и минусы:

• Обращаясь к специалистам кадровых агентств, вы не получите 100% лояльного сотрудника. Работники таких контор тоже люди, которые имеют симпатии и антипатии. Если при собеседовании, человек понравился кадровику, то он будет его продвигать. Если же не понравился, то до вас он вряд ли дойдет.
• Как правило, выявляя уровень лояльности нельзя ограничиться лишь тестированием и собеседованием. В агентстве только смогут подобрать специалиста, опираясь на ваши требования, сравнивая их с анкетными данными соискателя. Это — немаловажный недостаток.
• Присутствует риск утечки кадров из вашей компании. Кадровик может переманивать сотрудников вашей компании в другую.

Менеджер по персоналу

Главное отличие менеджера – он представитель вашей компании, работающий в штате. Однако особых преимуществ от его работы нет. Он так же, как и специалист кадрового агентства, проводит собеседование, тестирование, анализирует рекомендационные письма и анкетные данные будущего сотрудника.

Если менеджер по персоналу занимает второстепенную должность, то от этого есть плюсы:

• Он знает свою работу, знает задачи, стоящие перед персоналом, поэтому может адекватно и понятно донести до соискателя цели и задачи компании.
• При собеседовании он определяет, справится ли сотрудник со своими должностными обязанностями, будет ли он верен компании долгое время или же ищет работу на короткий период, пока не найдет лучшее место.
• Такой специалист не сможет переманивать ваших работников, будет подавать пример будущим сотрудникам, что необходимо следовать принципам и интересам организации.

Также штатный менеджер по персоналу может провести психологическое тестирование или опрос в процессе работы нового сотрудника. Многие работодатели считают это преимуществом, однако не стоит забывать, что менеджер может напугать специалиста, подтолкнуть его на обманные действия, соврать, чтобы удержаться на рабочем месте.

Исследования показали, что 25% сотрудников нарушили правила именно по этой причине, а 75% служащих пожаловались на несоблюдение рабочей этики.

Специальные службы кадровой безопасности

Взаимодействуя со специальными службами – частными военными компаниями (ЧВК), охранными агентствами, детективными агентствами, бюро — вы получаете возможность не только проверить персонал компании на лояльность, благонадежность, но и обеспечить высокий уровень защиты своего бизнеса.

Реальные преимущества таких организаций от простого кадрового агентства состоят в следующем:

• Возможность тайно провести исследование. Ни один работник предприятия не почувствует давление со стороны специалистов. Это — главное отличие от агентства и менеджера по персоналу.
• Проверка не отвлечет сотрудников от работы, режим не будет нарушен.
• Использование специальных устройств – скрытых камер, микрофонов.
• Можно создать специальные условия, которые спровоцируют персонал на нарушение правил и законов организации, либо нарушение деловой этики.
• Специалисты помогут выявить недоброжелателей, раскрыть совершенные преступления и найти доказательства.
• Возможность проведения мониторинга системы безопасности, информационных сетей. Так вы сможете узнать про утечку конфиденциальных данных, взломах систем ПО.
• Выявление правонарушений, происходящих за пределами работы в компании. Возможность проверить сотрудника на дружбу с законом.
• Проверка отчетов. Недобросовестные работники могут фальсифицировать записи и данные, которые приводят к финансовым, имущественным потерям.
• Составление прогноза благонадежности. Если вы не полностью доверяете своему заместителю, такой прогноз поможет вам определиться, следует ли показывать ему всю конфиденциальную информацию, давать доступ к материальным ценностям.
• Возможность провести исследование на полиграфе. Техника, детектор лжи, может четко и быстро определить любую негативную информацию, которую посылает сотрудник. Благодаря задействованию такого аппарата служба безопасности ЧВК тратит меньше времени, ваших средств и ,конечно же, кадровых специалистов. Провести проверку на полиграфе можно при приеме на работу, так определяется кандидат, подходящий под ваши высокие требования. В процессе работы, при совершенных преступлениях оборудование тоже можно использовать. Таким способом выявляется специалист-правонарушитель.

Недостатков от обращения в службу безопасности почти нет. Единственный минус связан с применением детектора лжи, который может отпугнуть соискателей или понизить эффективность работы существующих кадров.

Где требуется проверка благонадежности персонала?

Рассмотрим, кому следует обратиться в службы кадровой безопасности:

• Службы домашнего персонала. Организации, предоставляющие услуги няни, гувернантки, горничной, садовника и других специальностей должны быть уверены в своих сотрудниках, чтобы они, в свою очередь, не совершили преступления на территории работодателя.
• Компании, имеющие персонального водителя, секьюрити. Те служащие, которых защищают, перевозят, также должны доверять своим охранникам или водителю, чтобы избежать казусных и неприятных ситуаций.
• Банковские организации, выдающие кредиты юридическим лицам. Тут есть два важных момента – проверить можно и персонал компании, и лиц, ведущих свой бизнес. Определив тайно благонадежность клиента, работник банка сможет решить, можно ли выдать ему заем.
• Фирмы, ведущие дела с иностранными агентами. Можно также проверить не только человека, который будет представлять вашу компанию, но и зарубежных агентов. Так вы обезопасите компанию от возможных финансовых потерь.
• Предприятия, выпускающие и реализующие ценные товары – мебель, бытовую электронику, гаджеты, изделия из золота и т.п.
• Государственные структуры. Как правило, лица, поступающие на службу в госучреждение не должны быть судимы, могут обладать идеальным резюме. Проверяют их на благонадежность в первую очередь при поступлении на работу.
• Образовательные учреждения. Воспитатели частных детских садов, учителя специализированных школ, лицеев, преподаватели вузов также должны быть проверены при поступлении на работу, а также во время работы. Можно узнать, какими способами действует сотрудник, обманывает ли он руководство, как воздействует на детей.
• Охранные предприятия, предлагающие клиентам услуги безопасности. Обязательно при подборе такого персонала, уделяется внимание его благонадежности, высокой квалификации и личным качествам.

Периодичность проверок зависит от вашего желания, эффективности работы компании и случаев, подрывающих благонадежность подобранных кадров. Заметьте, можно один раз провести исследование при приеме на работу целого штата сотрудников, но никто не даст вам гарантии, что работники «уживутся» вместе и будут сплоченным коллективом.

Над повышением уровня лояльности и благонадежности необходимо работать постоянно. Многочисленные проверки также не дадут результата, если действовать открытыми способами, так как можно подтолкнуть персонал к нарушениям. Поэтому выбирайте средний темп (исследование при приеме и несколько раз во время работы) и тайный вид проверки, который могут провести специалисты службы безопасности ЧВК МАР.

Существует мнение, что пользуются такими услугами только крупные предприятия, желающие обезопасить свое детище. Однако многие предприятия малого и среднего бизнеса обращаются за помощью при случившихся правонарушениях, чтобы разобраться, кто виноват в непростой ситуации, кто врет, а кто говорит правду.

Конечно же, только вам решать, стоит ли провести проверку вашего персонала и защитить бизнес от возможных потерь.

Современные методы проверки персонала на благонадежность и лояльность

На сегодняшний день самыми эффективными способами проверки персонала на лояльность и благонадежность являются:

• Исследование на полиграфе. Проверка, как правило, проводится с соглашением сотрудника. Способ этот эффективный, в значительной степени дисциплинирует работников, направляет на полную самоотдачу, выполнение всех своих должностных обязанностей.
• С помощью детектора лжи можно проверить, был ли судим человек, какие он ставит перед собой цели, работая в компании, а также определить, имеет ли он наркотическую, алкогольную и другие зависимости. Кроме того, выявляют информацию, которую он может скрыть от работодателя.
• Графология. Этот способ помогает раскрыть черты характера специалиста, а также его модель поведения по рукописному материалу. Таким образом можно понять, сможет ли человек нарушить закон, требования организации и пойти на обман.
• Психологическое тестирование или консультирование. Психологи, менеджеры по персоналу могут найти подход к каждому сотруднику и выявить посредством беседы или теста стиль его поведения, психическое, эмоциональное состояние. Все эти факторы влияют на действия работника, выполнения им своих обязанностей.
• Собеседование и анкетирование. При проведении беседы до начала работы можно выявить специалиста, подходящего под все параметры и требования руководства.
• Опросы для действующих специалистов. Помогают выявить проблемные и конфликтные зоны, определить отношение к нововведениям, стилю управления. Если в коллективе будут сохраняться лучшие условия для работы, персонал никогда не нарушит закона.
• Рекомендательные письма. Проверить благонадежность можно по мнению предыдущих работодателей.
• Черные списки. Существуют интернет-организации, собирающие негативную информацию о специалистах. Если пробить по базе данных, то можно определить — ваш ли это работник.
• Взаимодействие с правоохранительными органами. Конечно же, тут влияют связи и доступ к базам данных. Это важная проверка может показать, были ли проблемы у будущего профессионала с законом, имеет ли он достоверные документы.

Заметьте, что, прибегая только к одному вышеперечисленному способу исследования на благонадежность и лояльность, можно лишь частично обезопасить бизнес. Если же действовать системно и комплексно, то защитить свое дело можно на длительный период.

: Публикации

Проверка садовника

» Частным лицам » Проверка домашнего персонала

Проверка домашнего персонала — это крайне важное мероприятие, ведь все работники так или иначе, имеют доступ к вашей частной жизни. Недобросовестные или нечистые на руку домработницы могут совершать кражи или давать «наводки» ворам-домушникам, водители — завладеть конфиденциальной информацией и использовать ее против вас, няни — причинять вред воспитаннику и так далее. Конечно же, все перечисленное — это исключения из правил, но они случаются. Поэтому чтобы обезопасить себя и своих родных, нужно проводить проверку перед тем, как нанимать персонал.

Это касается и претендентов на должность садовника. Как и другой персонал, этот работник имеет доступ к дому/имению, знает расписание хозяев, их привычки и уклад жизни. Чтобы данная информация не стала достоянием общественности, а сам садовник не оказался обманщиком, советуем проверить его на благонадежность.

Проверка садовника: что она дает

В каком бы кадровом агентстве вы ни подбирали персонал, всегда существует опасность нанять неблагонадежного работника. Тщательная же проверка даст вам такие преимущества:

• Наниматель получит правдивую (и что главное — полную) информацию о работнике, которую не всегда могут выяснить HR-менеджеры.
• Минимальные финансовые вложения позволят за короткий срок убедиться в благонадежности соискателя, что в будущем может оградить от больших денежных потерь и волнений.

Как самостоятельно проверить садовника?

Если вы хотите своими силами провести проверку садовника на благонадежность, то самый первый инструмент — это интернет:

• Вбейте имя и фамилию человека в поисковик (Гугл, Яндекс и проч.). Если лицо когда-либо было участников громких скандалов, о нем писали в прессе — вы об этом узнаете. Если человек ведет блог — вы также сможете ознакомиться с его содержимым. В случае если соискатель обманул несколько семей или плохо проявил себя на предыдущем месте работы — эта информация может быть на форумах или специализированных порталах.
• Проверьте профили в соцсетях — часто эти страницы могут сказать о своем хозяине больше, чем нам кажется. Изучите фотографии, открытые комментарии, высказывания работника. Так вы сможете составить его психологический портрет, ознакомиться с увлечениями и предпочтениями, увидеть окружение.
• Просмотрите открытые базы официальных источников — например, по каждому региону можно узнать, находится ли человек в розыске. И также можно найти информацию о том, нет ли у соискателя неоплаченных алиментов или штрафов.

Профессиональная проверка садовника

Практика показывает, что самостоятельная проверка персонала дает лишь частичное представление о том, кем же на самом деле является человек. Задействовав общедоступные способы, вы можете увидеть вершину айсберга, но вряд ли выясните все. Поэтому самым правильным шагом будет обращение к специалистам, например, в детективное агентство «Ревизор». Наши детективы имеют огромный опыт в проведении подобных проверок, поэтому на результаты их работы можно положиться стопроцентно.

Методы, которые сотрудники детективного агентства используют при проверке:

• Составление досье. Это сбор информации о работнике: место его жительства, состав семьи и окружение, наличие судимостей и связей в криминальном мире, долгов и непогашенных штрафов. А также вам станет известно, какую репутацию садовник приобрел на предыдущих местах работы (хорошо ли выполнял свои обязанности, не был ли замешан в скандалах и кражах, не конфликтовал с кем-то из нанимателей). Немаловажно также то, что вы убедитесь: не скрыл ли соискатель что-то из своей биографии, не исказил ли какие-то данные, не состоял ли на учете в неврологических диспансерах, не имел ли наркотической или алкогольной зависимости. Анализ всех этих данных поможет установить, не имел ли человек скрытых мотивов, устраиваясь на работу именно к вам.
• Проверка по черным спискам кадровых агентств. Детективы быстро «пробьют» кандидатуру по так называемым черным спискам: у каждого кадрового агентства есть перечень людей, которые проявили себя отрицательно. Если фамилия соискателя значится в одном из таких списков, то брать его на работу не стоит.
• Психологические тесты. Еще один способ проверить сотрудника — провести с ним непосредственную беседу. Опытные психологи применяют свои знания, чтобы выяснить, имеет ли человек какие то ни было негативные склонности, проверить кандидата на лояльность и проч.
• Тестирование на полиграфе. Один из самых действенных методов проверки — провести тест на детекторе лжи. Задавая правильные наводящие вопросы, специалисты могут выяснить, не имеет ли работник скрытых мотивов, не скрывает ли каких-то фактов своей биографии, испытывает ли лояльность к нанимателю и многое другое в зависимости от ситуации. А также проверку на полиграфе рекомендуют в случаях, когда в доме произошла нештатная ситуация — детектор лжи поможет определить, причастен ли садовник к этому.

Помните, что взять на работу неблагонадежного сотрудника — означает нанести своей семье ущерб (моральный, имиджевый, материальный). Поэтому обращайтесь к нам по телефону +7(499)403-18-02, пишите на электронную почту detektiv-revizor@yandex.ru или приходите в наши офисы в Москве и Санкт-Петербурге. Мы поможем проверить садовника и другой домашний персонал, чтобы вы спали спокойно.

Как проверить контрагента бесплатно на благонадежность

На практике у большинства предпринимателей, особенно начинающих, возникает множество вопросов относительно процесса поиска и проверки контрагентов: какими инструментами нужно пользоваться, есть ли бесплатные возможности для этого, какую информацию необходимо анализировать и др. Тем более что не существует никаких стандартных правил и критериев такой проверки. Все действия, которые необходимо предпринимать, обычно вырабатываются компаниями в процессе анализа самостоятельно, исходя из оценки рисков.

По мнению Андрея Хрыкина, руководителя проекта Фокус.Форум, процесс проверки контрагентов держится на трех китах:

• благонадежность — намерения компании и ее отношения с государством и другими бизнес-партнерами;
• оценка — выявление основных критериев оценки и объективной информации;
• знание — понимание того, какую информацию стоит учитывать, а какую — нет.

Зачем искать и проверять контрагентов?   

Проверка контрагента — это комплексная и не разовая, как многим можем показаться, работа. Но она необходима, ведь на кону — деньги и репутация компании. Не зря налоговые органы предупреждают, что ответственность за выбор контрагента полностью лежит на компании.

Поэтому она должна быть заинтересована в оценке рисков и налоговых последствий, которые могут возникнуть в результате сотрудничества с сомнительными контрагентами.

Если у налоговой появятся претензии к одному из ваших контрагентов, вполне вероятно, что вы невольно окажетесь вовлечены в неприятности.

Проверка новых контрагентов необходима еще и с учетом такого понятия, как «необоснованная налоговая выгода», которую, как предполагается, получают те предприниматели, которые минимизируют налогообложение, уклоняясь от налогов.

В Постановлении Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 г.

№ 53 перечислены все случаи, когда налоговая выгода признается необоснованной, но в целом все они сводятся к двум тезисам: налоговая выгода признается необоснованной, если налогоплательщик действовал без должной осмотрительности, так как должен был знать о допущенных контрагентом нарушениях; если налогоплательщик, его взаимозависимые или аффилированные лица совершают операции, связанных с налоговой выгодой, преимущественно с контрагентами, которые не исполняют налоговые обязанности (п.10 постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53). И если второй случай — это пример осознанных действий налогоплательщика, то первый подразумевает, что у налогоплательщика все-таки есть возможности предотвратить проблемы.

Помимо налоговых рисков при работе с контрагентом могут возникать и финансовые риски: срыв сроков поставок, поставки некачественного товара и т.д.

Хорошо, если проблему можно решить путем переговоров, и поставщик готов заменить бракованный продукт или предоставить скидку на следующую партию товара в случае срыва сроков поставки.

Но ведь может оказаться, что безответственное поведение контрагента — норма, и тогда вы потеряете деньги.

Чтобы увидеть «истинное лицо» контрагента, нужно осуществить несколько действий, которые позволят удостовериться в том, что вы имеете дело с действующим юридическим лицом и что ваш контрагент не похож на фирму-однодневку.

Документы, которые нужно затребовать у контрагента:

• копия устава организации;
• копия свидетельства о государственной регистрации;
• копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
• бухотчетность за год, предшествующий году заключения сделки;
• копия паспорта руководителя организации.

Быстрый поиск контрагента на сайте ФНС

На сайте ФНС предприниматели могут бесплатно воспользоваться сразу несколькими онлайн-сервисами для сбора важной информации о контрагенте.  

Самое простое, что можно сделать, — осуществить поиск контрагента по ИНН на сайте ФНС.

Для этого нужно выбрать вкладку «Юридическое лицо» и ввести ОГРН или ИНН юрлица или указать наименование и (опционально) регион места нахождения.

Если вам необходима информация об ИП или крестьянском (фермерском) хозяйстве, то выставляйте вкладку «Индивидуальный предприниматель/КФХ», вводите ОГРНИП / ИНН или вносите ФИО и регион места жительства.

На сайте ФНС можно бесплатно найти и другую информацию о контрагенте по названию, адресу и другим критериям. 

ИнформацияИсточник

Сведения из ЕГРЮЛ	https://egrul.nalog.ru/
Задолженность по уплате налогов, непредставление налоговой отчетности более года	https://service.nalog.ru/zd.do
Адреса массовой регистрации	https://service.nalog.ru/addrfind.do
Регистрация изменений, вносимых в учредительные документы, или сведений, которые содержатся в ЕГРЮЛ	https://service.nalog.ru/uwsfind.do
Дисквалифицированные лица	https://service.nalog.ru/disqualified.do
Юрлица, в состав исполнительных органов которых входят дисквалифицированные лица	https://service.nalog.ru/disfind.do
Решения регистрирующих органов о предстоящем исключении недействующих юрлиц из ЕГРЮЛ	http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/
Лица, в отношении которых факт невозможности осуществления руководства установлен (подтвержден) в судебном порядке	https://service.nalog.ru/svl.do
Юрлица, с которыми отсутствует связь по указанному ими адресу (внесенному в ЕГРЮЛ)	https://service.nalog.ru/baddr.do
Физлица, которые являются руководителями или учредителями нескольких юрлиц	https://service.nalog.ru/mru.do
Юрлица, созданные по законодательству Украины, сведения о которых внесены в ЕГРЮЛ	https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registration_ip_yl/#t5

В 2017 году налоговая планирует запустить еще один полезный сервис, чтобы облегчить процедуру проверки новых контрагентов, обезопасить компании от сотрудничества с сомнительными партнерами и помочь вычислить однодневку.

В настоящее время, согласно ст. 102 НК («Налоговая тайна»), данные о компании могут стать открытыми только с ее согласия. Вступление в силу Федерального закона от 1.05.2016 г. № 134-ФЗ позволило внести изменения: перечень данных, которые не представляют налоговую тайну, был расширен.

С 1 июля 2017 года на сайте ФНС станут открытыми следующие сведения о юридических лицах (они будут обновляться ежегодно).

• доходы и расходы за один календарный год;
• средняя численность компании за один календарный год;
• информация об уплаченных налогах и сборах;
• сведения о налоговых нарушениях;
• задолженности, штрафы, пени.

Эти сведения организации смогут получить через интернет бесплатно. 

1. Реестры недобросовестных поставщиков

Для того, чтобы проверить, внесен ли контрагент в реестр ФАС России, укажите в поле поиска наименование/ФИО поставщика и ИНН поставщика. Также при необходимости можно изучить Реестр недобросовестных поставщиков в Единой информационное системе в сфере закупок.

1. Картотека арбитражных дел

На сегодняшний день в картотеке содержится почти 18 млн дел. Чтобы получить информацию о деле, нужно заполнить любые поля в фильтре поиска и нажать кнопку «Найти». Если вы не знаете номер дела, то ищите информацию по другим параметрам.

В карточку включена краткая информация о деле, сведения об участниках дела, хронология рассмотрения дела в каждой из инстанций, принятые в них завершающие судебные акты.

1. Банк данных исполнительных производств

Сервис дает информацию о наличии исполнительного производства, его предмете и подлежащей к выплате сумме в отношении любого физического или юридического лица.

Работа с банком строится на простых действиях: выбор поиска по физлицам или по юрлицам, указание региона, фамилии и имени или наименования предприятия.

Ресурс позволяет ознакомиться со сведениями о деятельности субъектов экономической деятельности. Для проверки юридического лица введите в поисковой форме наименование предприятия, код (ИНН, ОГРН) и адрес. Поиск ИП осуществляется с помощью ФИО и кода (ИНН, ОГРНИП).

Если ваша компания планирует заключить сделку с контрагентом в рамках лицензируемой деятельности, то разумно будет заранее проверить, имеет ли он необходимую лицензию. Такие сведения содержатся на сайтах лицензирующих органов.

Например, на сайте Департамента Федеральной Службы по надзору в сфере природопользования по ЦФО можно скачать Реестр лицензий на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I — IV классов опасности. А Роскомнадзор на своем официальном ресурсе публикует Реестр лицензий в области связи, Реестр операторов, занимающих существенное положение в сети связи общего пользования и др.

1. Проверка по списку недействительных российских паспортов

Поскольку сервис Главного управления по вопросам миграции МВД России пополняется сведениями о недействительных паспортах в ежедневном режиме, то информация в нем всегда актуальная.

В каких случаях компаниям стоит пользоваться этим онлайн-инструментом? Например, чтобы проверить руководителя фирмы, с которой предстоит заключить сделку.

Ведь многие ограничиваются запросом копии приказа о вступлении в должность или выпиской из ЕГРЮЛ, в которой указаны ФИО и должность лица. Тем не менее проверка паспорта лишней не будет.

Кроме того, обращайте внимание на срок полномочий представителя контрагента — не истек ли он? Срок указан в уставе организации или доверенности. Устав также может выявить и другой важный критерий оценки контрагента — ограничение полномочий руководителя по заключению сделок, сумма которых превышает определенное значение. 

Факты неоднократного заключения госконтрактов — это несомненный плюс контрагента. Они могут свидетельствовать о его надежности, тем более если все обязательства были исполнены в срок.    

На сайте Генеральной прокуратуры РФ можно найти информацию о плановых и внеплановых проверках как юрлиц, так и ИП. Поиск осуществляется по утвержденному ежегодному сводному плану проведения плановых проверок и результатам проведения внеплановых проверок.

1. Членство в Торгово-промышленной палате РФ

Введите ОГРН или ИНН в форму поиска на сайте ТПП РФ — и вы узнаете, является ли юридическое лицо или ИП членом палаты. Если компания или предприниматель там есть, то это значит, что хозяйственная деятельность ведется.

Как проверить контрагента на благонадежность бесплатно

Проблема проверки контрагента актуальна не только из-за необходимости получения гарантий в том, что деньги не будут потрачены впустую и покупатель оплатит полученный товар, поставщик, в свою очередь, поставит предоплаченный товар, но и для принятия последствий исполнения сделки для целей налогообложения.

В соответствии с Налоговым кодексом РФ, чтобы учесть уплаченные контрагенту деньги в расходах для целей исчисления налогов, необходимо, чтобы понесенные расходы были обоснованы, документально подтверждены и не входили в перечень исключений (ст. 252 НК РФ).

Вычетам по НДС также подлежат суммы налога, предъявленные плательщику при приобретении товаров (работ, услуг) для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения (п. 1 ст. 171 НК РФ). Для получения вычета налогоплательщик обязан предоставить счет-фактуру, принять купленные товары (работы, услуги) на учет и использовать их в облагаемых НДС операциях (ст. 171 и 172 НК РФ).

Судебная практика прибавляет к этим трем условиям «должную осмотрительность». Налогоплательщик должен проверить деловых партнеров до заключения договора. Убедиться, что они не относятся к категории «однодневок» и ведут бизнес добросовестно.

Зачем проверять контрагента?

Согласитесь, требование разумно не только для целей исчисления налогов, но на практике мы регулярно сталкиваемся с проблемой невозможности исполнения судебного акта по взысканному долгу не только в связи с тем, что у должника нечего взять, так как он вывел все активы, но и потому, что его невозможно найти.

Изо дня в день мы сталкиваемся с ситуациями, что компании отгружают товар контрагенту, который по юридическому адресу не находится, активов не имеет, а директор — номинал.

На вопрос: «Как такое произошло?» — в лучшем случае пространные пояснения: «Вот, нашли в Сети, документы присылали по интернету и «Почтой России», обычно платили».

Ни телефонов, ни контактных лиц должника у взыскателя нет, менеджер, который с ними работал, к моменту обращения к нам или уже уволился, или «впал в амнезию». Сайт, где нашли контрагента, или забыт, или исчез, или не содержит никакой полезной информации.

Не настораживает обычных менеджеров по закупкам/продажам ни то обстоятельство, что коммерческое предложение приходит от одной организации, а счет от другой, ни даже тот факт, что первичное коммерческое предложение было прислано на бланке компании, которая уже ликвидирована.

Из раза в раз убеждаемся, что даже при таких очевидных «звоночках» компании все равно перечисляют предоплату или производят отгрузку в отсутствие предоплаты. А потом: «Спасите, помогите, судебная система не работает…»

Проверяя контрагента, вы защищаете не только себя от невозвратной дебиторской задолженности, но и свою компанию от претензий налоговых органов.

В сфере налоговых правоотношений проблема проверки контрагентов осложняется тем, что закон не содержит определения понятия «должная осмотрительность».

Проверка контрагента на благонадежность

Чем крупнее бизнес, тем важнее проводить полноценную проверку контрагентов на благонадежность. Без этого компания берет на себя необоснованный риск по формированию налогооблагаемой базы без учета риска со стороны контрагента.

Зачем проверять

Налоги – краеугольный камень любого бизнеса. Обоснование налоговой базы у любого предпринимателя выстраивается из множества составляющих и переменных. Если обоснование будет недостаточным, фискальные органы могут применить санкции, весьма болезненно влияющие как на бизнес, так и на предпринимателя лично.